La Justicia de Estados Unidos tiene bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación que involucra al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, pone el foco en las operaciones de la empresa TourProdEnter, agente comercial exclusivo de la AFA en el país.

Esta compañía, a cargo del productor teatral argentino Javier Faroni, está registrada legalemente en el estado de Florida y maneja todos los contratos de sponsoreo, derechos de televisación y partidos amistosos de la Selección argentina en el país gobernado por Donald Trump.

A través de esta empresa se habrían canalizado operaciones sospechosas por más de 300 millones de dólares. Se cree que la compañía recauda cifras muy altas a nombre de la AFA -por ejemplo, el contrato con la empresa de indumentaria deportiva Adidas, sponsor oficial de la Selección- que nunca llegan a los balances contables oficiales de la entidad argentina.

Por el contrario, un alto volumen de dinero -unos 40 millones de dólares- se habrían transferido desde cuentas vinculadas a TourProdEnter a lo que los investigadores sospechan que serían empresas "fantasma", sin actividad económica comprobable. Esto azuza las sospechas sobre presunto lavado de activos y pone en la mira a Tapia, Toviggino, Faroni y al empresario Diego Lucero, de quien se sospecha podría actuar como testaferro de la AFA.

La causa, a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Las sospechas sobre el funcionamiento de una estructura creada especialmente para facilitar el lavado de activos a través de bancos y sociedades estadounidenses se originan en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y Toviggino por presunta defraudación.

La empresa TourProdEnter LLC se encuentra registrada legalmente en Miami, a nombre de Érica Gillette, la esposa de Javier Faroni. Un contrato firmado en 2021 con la AFA acordaba otorgarle un 30% de comisión por todos los ingresos que generara la Selección argentina en el exterior, lo que comprende derechos de televisación y transmisión, partidos amistosos, auspicios y un 10% adicional por logística.

Mediante este esquema, la empresa llegó a administrar una recaudación total cercana a los 300 millones de dólares, según establecieron los investigadores. En octubre pasado, se supo que el contrato se había extendido hasta 2030.

Se cree que la relación personal entre Tapia y Faroni se remonta a la pandemia, cuando el empresario teatral, en aquel momento director de Aerolíneas Argentinas, coordinó la repatriación de deportistas que jugaban en el exterior.